中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届董事会第八十五次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-020 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十五次 会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际 大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事7人；副董事长王斌因工作原因未能出席，委托董事长丁焰章代为 出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国 电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要 的议案》。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的2023年年度报告及其摘要。 本议案已 ...