辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-061 辽宁港口股份有限公司 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第10次（临时）会议 会议时间：2024年10月14日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第6次会议、审核委员 会2024年第5次会议、财务管理委员会2024年第7次会议审议通过。 （二）审议通过《关于受托管理大连长兴岛港口投资发展有限公 司后被动形成关联借款的议案》 会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月9日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。董事长王志贤先生因公 务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表 决权；董事李玉彬先生因公 ...