创力集团:创力集团第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-011 上海创力集团股份有限公司 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方 式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2024 年 4 月 15 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文 ...