创力集团:创力集团董事会议事规则（2024年4月修订）

上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的经营 决策中心，对股东大会负责并报告工作。董事会在股东大会闭会期间对内管理公 司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称" ...