禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024年8月修订）

深圳市禾望电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 1 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘任程序，优化公司董事会及经营管理层的 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和 《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责搜寻合格的公司董事和高级管理人员人选、研究制定选择 标准和程序并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会 批准。 第六 ...