音飞储存:音飞储存关于董事、监事、高级管理人员辞职暨补选董事、监事、聘任高级管理人员的公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-033 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员辞职暨补选董事、监 事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会、监事会于近日分别收到公司非独立董事、总经理金跃跃先生、非独立董 事祝一鹏先生、独立董事黄厚平先生和监事会主席洪书城先生的书面辞职报告。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公 司监事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、董事、监事、总经理辞任情况 董事兼总经理金跃跃先生因即将到达退休年龄的原因申请辞去公司第五届 董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务；独 立董事黄厚平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事 ...