音飞储存:音飞储存董事会2023年度工作报告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、 《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。 下面董事会对 2023 年度的工作进行总结以及对 2024 年的工作安排简要汇报。 一、2023 年度董事会主要工作 （一）董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。报告期 内，因公司第四届董事会任职期限到期，2023 年 7 月 26 日公司召开第四届董事 会第十八次会议、2023 年 8 月 14 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举董事的议案》等议案，选举出公司第五届董事会 7 名董事， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。刘子力先生、金跃跃先生、祝一鹏先生和 邵康先生为公司非独立董事；荆林峰先生、彭晓洁女士和黄厚平先生为公司独立 董事。刘子力先生担任公司董事长。 (二)董事会召开情况 2023 年公司董事会共召开 7 次会议。具体情况如下： ...