大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，作为浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会成员，现将 2023 年 审计委员会主要工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 二、审计委员会制度建设 公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，主要从审计委员会的人员组成、 职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范，对董事会 审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督 检查等方面明确了要求。 三、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均全部出席了会议。会议 召开情况如下： （一）2023年4月26日，董事会审计委员会对《关于公司2022年年度报告的 议案》、《关于2022年度利润分配 ...