川仪股份:川仪股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）董事会审计委员会严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程、 公司董事会审计委员会实施细则等相关规定，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议选举 产生，由独立董事胡永平女士、独立董事王定祥先生及董事马静女士组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡永平女士担任。 2023 年 2 月 10 日，董事马静女士因到龄退休，辞去公司董事及相关 董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，经 公司第五届董事会第二十六次会议提名，公司 2023 年第一次临时股东大 会选举程宏先生为公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员，任期 自 2023 年 4 月 3 日起至本届董事会期满。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定，积极履行监 ...