富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等的有关规定，我们作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，现将 2023 年度董事会审计委员会主要工 作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事叶龙虎先生、 独立董事王伟定先生、董事俞世国先生，全部成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求， 其中会计专业人士独立董事叶龙虎先生为召集人。审计委员会成员基本信息情况 详见公司在上海证券交易所网站公告的《2023 年年度报告》。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议。会 议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | ...