天新药业:董事会议事规则

江西天新药业股份有限公司 董事会议事规则 江西天新药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策， 不得授予董事长、总经理等其他主体行使。 第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的有关规定制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，不得以 公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 第六条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事 ...