上海雅仕:2023年度审计委员会履职情况报告

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议 事规则》等相关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 袁树民先生（后补选赵蓉女士担任）、独立董事陈凯先生及董事孙望平先生，其 中召集人由具有会计专业资格的独立董事袁树民先生担任（后补选赵蓉女士担 任）。因独立董事袁树民先生连续任职满六年，2023 年 9 月 19 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，补选赵蓉女士为公司第三届董事会独立董事，并担任第 三届董事会审计委员会召集人。 报告期内，公司审计委员会成员均符合相关法律法规关于上市公司董事会审 计委员会独立董事的人数、比例和专业要求。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促公司内 部审计计划的实 ...