上海雅仕:独立董事专门会议工作细则

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 二〇二四年四月 独立董事专门会议工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督、咨询等职能，完 善上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治 理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《上海雅 仕投资发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维 ...