威尔药业:威尔药业第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-005 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7人，实到 董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 7 票，反对 ...