威尔药业:威尔药业2023年度董事会审计委员会履职情况报告

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范 运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的 态度，认真履行审计监督职责，现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事杨艳伟女士担任。2023 年 5 月 18 日公司董事会换届后， 第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事管亚梅女士担任。董事会审计委员会成员均具有相关的专业知识和经验，能够胜 任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等要求。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，积极对 ...