设计总院:设计总院第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-041 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日以电 子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 8 月 24 日 在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六 次会议审议通过，并同意 ...