日出东方:日出东方控股股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

二、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公 司提供担保的议案》 我们认为：本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保是均为公司子公司 及控股子公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响， 符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是 中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。本次向银行申请综合授信并对子 公司提供担保风险可控，同意本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保。 日出东方控股股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议， 应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事 慕培林女士为第五届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董 事审议，一致通过了如下决议： ...