日出东方:日出东方控股股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的公告

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-007 日出东方控股股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）于2024年4 月25日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于确认2023年度日常关联交易 情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关 联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次 会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认2023年 度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常 关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，定价原则合理，有利于 公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和 ...