日出东方:日出东方控股股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

日出东方控股股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》和《审计委员会议事规则》 等有关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会就2023年度履职工作情况向董事会作报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事张小松先生、公司 董事徐国栋先生3名成员组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事穆培林 女士担任。公司审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。 2023年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内部审计、审阅 公司财务报告、评估内控有效性方面向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审 计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及 其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了四次会议，全体 委员出席了 ...