易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-005 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议的通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议形式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理 人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 ...