翔港科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和董事宋莉 娜女士组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事彭娟女士担任。公司 董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关 经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，各委员均亲自参加了全部会议，认 真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，指导公司改进相关工作。 2023 年度，公司审计委员会相关议案全部审议通过，具体情况如下： | | | 召开时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | 第三届董事会审计委员会 | 审议通过《2022 年年度报告及其摘 | | | | | | | | 第五次会议 | 要》等议案 | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 27 | 日 | 第三届董事会审计委员会 ...