海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2023-014 海利尔药业集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计开展的关联交 易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第 五届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 2024年4月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 日常关联交易的议案》，关联董事徐洪涛、刘玉龙回避表决。 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次） | 上年（前次） | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额 | 实际发生金额 | 额差异较大 ...