牧高笛:牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 选举陆暾华先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第七届董事会任期届满时止。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-058 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于2024年10月14日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯 表决的方式召开，本次会议的通知已于2024年10月9日通过专人、通讯的方式传 达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席 了本次会议，会议由陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议， 通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 15 日 公 司 披 ...