铁流股份:铁流股份关于第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-010 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会战略委员会审议通过。 （三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 （四）审议通过《2023 年度利润分配方案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事 以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...