大千生态:大千生态第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-048 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 10 月 30 日（周三）在南京市鼓楼区集庆门大街 270 号 苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大 会，并发出召开股东大会通知。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2024 年 10 月 14 日上午 10 点在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合 ...