威派格:威派格独立董事专门会议议事规则

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为促进上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海威派格 智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、部门规章、规 范性文件规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。定期会议原 则上每年至少召开一次，半数以上的独立董事可以提议召开临时会议。独立董 事专门会议召开应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息， 紧急情况下，在保证半数以上独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通 知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一 名独立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通 过 ...