迎丰股份:迎丰股份董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订）

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024年4月 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《浙江迎丰科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制 体系的评价与完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事联合提名，并由董事会以全体董事过 ...