迎丰股份:迎丰股份第三届董事会第六次会议决议公告

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材料 公司已于 4 月 14 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-007 浙江迎丰科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 独立董事述职情况将向股东大会报告。 （一）审议通过《关于公司 ...