同庆楼:同庆楼第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-006 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《同庆楼 2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 以 ...