同庆楼:同庆楼关于董事会和监事会换届选举的公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-012 同庆楼餐饮股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事会 将于 2024 年 7 月 7 日任期届满。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董 事，任期三年。公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同 意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、尹慧娟女士、韦小五 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名张 ...