同庆楼:同庆楼关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-010 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事沈基水、 吕月珍在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议 案。上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 22 日召开第三届独立董事第一次专门会议，审议通 过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》， 同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。 （二）202 ...