罗曼股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-027 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2024年4月24日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集 和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 一、 审议通过《公司2024年第一季度报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-030）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃 ...