三友医疗:第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第一部分：独立董事会议审议情况 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的北京水木天 蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛、李春媛、胡 效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有 的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%出资 份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司（以下简称"拓腾苏州"）以支付 现金的方式购买上海还瞻执行事务合伙人张家港天蓬投资管理有限公司（以下简称 "天蓬投资"）持有的上海还瞻 1.0014%出资份额（ ...