炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-090 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以 现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第四次会议（以下简称"本次会 议"），本次会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 20 ...