柏楚电子:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-044 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2024年 8月 14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 9 日以专人送出形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议 应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海柏 楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公告》（公告编号：2024-042）和《上海柏楚电子科技股份有限公司 ...