柏楚电子:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-045 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达形式发出。本次会议由董事长唐晔主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《上 海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表 决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会同意根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） ...