永信至诚:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024- 061 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会将于2024年11月1日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，以及《永信至 诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规及制度的规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月15日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名蔡晶晶先生、陈俊先生、张凯先生、杨超先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名姜登峰先 ...