天智航:关于董事会换届选举的公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-051 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届 董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，具体情 况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意 提名张送根先生、徐进先生、王彬彬女士、马敏先生、朱德权先生、肖治先生为 第六届董事会非独立董事候选人；提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为第 六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第六届董事会董事 ...