云天励飞:关于更换公司独立董事及相关专门委员会委员的公告

一、更换独立董事的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事林慧女士提交的辞职申请，其因个人 工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会提名委员会委员职务， 辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳云天励飞技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，林慧女士的辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，林慧女士将继续履行职责， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 林慧女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展、公 司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司董事会对林慧女士任职期间对 公司所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，董事 会提名姚平平女士为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。姚平平女士的任职 资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 证券代码： ...