中科飞测:深圳中科飞测科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

深圳中科飞测科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《深圳中科飞测科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以 下简称"《审计委员会工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司制度 的规定和要求，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王新路先 生、陈昱凯先生及非独立董事哈承姝女士，主任委员由具有会计专业资格的独立 董事王新路先生担任，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第二届董事会各专门委员会委员的议 ...