信科移动:独立董事议事规则（2024年修订）

中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中信科移动通信技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订 本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。公司应当为独立董事依法 履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中 ...