华曙高科:第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-021 湖南华曙高科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华 曙高科技股份有限公司2023年年度报告》及《湖南华曙高科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》。 1 （二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次 会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月15日以 通讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生 召集并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南 ...