科捷智能:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-032 科捷智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及第一届监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《科捷智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司将开展董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第一 届董事会提名委员会第二次会议对董事候选人进行任职资格审查通过，公司董事 会提名龙进军先生、薛力源先生、陈吉龙先生、田凯先生为公司第二届董事 ...