*ST慧辰:2023年度审计委员会履职报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2023年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由洪金明先生、江一先生、马亮先生组成，洪 金明先生担任召集人。2023年7月，公司董事会收到独立董事洪金明先生的书面 辞职申请，由于个人原因，洪金明先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，同 时辞去审计委员会主任委员职务。经公司于2023年8月11日召开的2023年第一次 临时股东大会审议通过，补选孟为女士任独立董事，同时担任董事会审计委员会 主任委员。 2023年11月，公司完成董事会换届选举，第四届董事会审计委员会由孟为女 士、谢钊先生、马亮先生组成。孟为女士为会计专业人士，担任审计委员会召集 人。公司董事会 ...