*ST慧辰:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-038 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。第四届董事 会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由 董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告》及《北 ...