金冠电气:关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-023 金冠电气股份有限公司 关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董 事回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意将该议 案提交 2023 年年度股东大会审议。 公司第二届董事会关联交易委员会 2024 年度第一次会议以赞成 3 票、 ...