金冠电气:第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

金冠电气股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以现场和视频 的方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位独立董事。公 司独立董事（3 名）均出席本次会议，董事会秘书贾娜列席本次会议。 本次会议由独立董事吴希慧女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决符 合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《金冠电 气股份有限公司独立董事工作制度》等内部管理制度的规定。出席会议的独立董事 对各项议案进行了认真审议，与会全体成员审议通过的议案和表决结果如下： 二、独立董事会议审议情况 1.审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易 的议案》 3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司本次使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 ...