艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司关于修订《公司章程》修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-013 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订公司部分治理制度的议案》以及《关于制定<独立董事专门会议制度> 的议案》。《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： | （九）当公司存在以下情形时，可以不 | | --- | | 进行利润分配： | | 1. 最近一年审计报告为非无保留意见 | | 或带与持续经营相关的重大不确定性 | | 段落的无保留意见; | | 2. 最近一个会计年度资产负债率高于 | | 70%; | | 3. 最近一个会计年度经营性现金流为 | | 负。 | 除上述条款修订外，其他条款 ...