煜邦电力:第三届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知 已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关法律法规要求，公司编制了 2024 年第一季度报告，经核查，董事会 认为，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；第一季度报告的编制、审议 ...