皖仪科技:关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-020 安徽皖仪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司内部制 度的公告 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章 程的议案》《关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案》《关于制定独立董事专 门会议制度的议案》《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》《关于修订股 份回购管理制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订利润分 配管理制度的议案》《关于修订信息披露管理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款修订情况如下： | ...